海尔消金协助北京房山警方成功破获一例“个人征信修复”金融黑产案

2024-05-29 11:33   来源: 互联网    阅读次数:3403

近日,北京房山公安机关根据金融机构海尔消费金融有限公司(简称“海尔消金”)报案提供的线索,通过在新疆、青岛等多地一系列的调查取证,成功破获了一例涉及非法“个人征信修复”的金融黑产案件。

警银联动成功打击黑产,海尔消金提供

据了解,此前麦某向位于青岛市的海尔消金贷款,后贷款发生逾期,为非法删除逾期征信,其多渠道投诉海尔消金,并提供了北京ZT法律咨询有限公司(简称“ZT法律公司”)劳动合同及代缴社保证明等资料。

海尔消金工作人员在对麦某提供的证明资料进行甄别的过程中,发现代缴社保证明公章异常,通过大数据排查风险,明显存在“代理维权”金融黑产参与的特征。有关线索均指向ZT法律公司,疑似专业非法“代理征信修复”的金融黑灰产。针对发现的线索,海尔消金立即向北京市房山公安机关报案。北京市房山公安机关接警后高度重视,迅速开展多地调查取证,新疆社保部门对于案件的查处也给与了大量的协助,最终在房山公安、新疆社保等多方配合下查明“伪造公章”的相关事实。目前,该案正在进一步处理中。

面对“代理维权”黑灰产,监管部门前期发文强调要严肃查处以“征信修复、洗白、铲单、征信异议投诉咨询、代理”为名行骗的违法犯罪行为,明确提出严肃查处严重扰乱社会信用体系建设的不法分子。海尔消金高度重视警银联动,建立与各地公安机关的常态化协调配合沟通工作机制,公司法务牵头安全调查,对于各渠道发现的欺诈线索和违法行为及时开展调查,发现涉嫌违法犯罪事实的情况,立即向公安机关报案,联合打击针对金融机构的违法犯罪行为,取得了良好打击效果。

截至目前,海尔消金已经推动多地公安机关受理打击非法代理维权案件17起,打掉两个非法代理维权团伙。

近年来,打着“个人征信修复”名义的非法金融“黑灰产”公司层出不穷,利用贷款逾期客户急于修复个人征信的迫切心情,借助互联网、短视频、直播等新传播渠道,招揽客户并收取客户费用,代理客户多渠道、大量投诉举报纠缠金融机构,滋生了诈骗、敲诈勒索、侵犯公民信息、寻衅滋事、伪造材料等各类违法犯罪行为,严重扰乱了社会秩序。对此,警方也提醒广大金融消费者对打着恢复个人征信旗号的“黑中介”应时刻保持警惕,对诈骗、泄露个人信息等风险有清晰的认识,增强风险防范意识,主动远离各类黑灰产,避免卷入可能出现的违法犯罪活动中。


责任编辑:刘编
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